開山控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議，定于2025年6月27日（星期五）上午8:30在衢州市世紀(jì)大酒店五樓會(huì)議室召開公司2024年年度股東大會(huì)，審議《關(guān)于公司2024年年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司2024年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司2024年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司2024年年度分紅方案的議案》等。

會(huì)議通知請查詢公司網(wǎng)址：m.nyxzhvixak.cn。

注意事項(xiàng)：1.本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東食、宿、交通等費(fèi)用自理。2.有關(guān)出席本次股東大會(huì)的須知刊登在公司網(wǎng)站。

聯(lián)系人:趙曉偉 電話:0570-3662620，傳真：0570-3662801。

開山控股集團(tuán)股份有限公司

二〇二五年六月二日