各位董事：

公司提議于2024年6月20日上午8:30時(shí)在浙江省衢州市召開(kāi)2023年年度股東大會(huì)，審議相關(guān)議案。

現(xiàn)將公司2023年年度股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

（一）股東大會(huì)屆次：2023年年度股東大會(huì)。

（二）股東大會(huì)的召集人：開(kāi)山控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆董事會(huì)第八次會(huì)議。

（三）會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、方式：

2024年6月20日（星期一）上午8:30。

（四）會(huì)議通知：刊登在2024年5月27日《衢州日?qǐng)?bào)》及公司網(wǎng)站上。

（五）出席對(duì)象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東：凡于股權(quán)登記日2024年6月17日浙江股權(quán)托管服務(wù)有限公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（六）會(huì)議地點(diǎn)：浙江省衢州市世紀(jì)大酒店五樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、審議《關(guān)于公司2023年年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》；

2、審議《關(guān)于公司2023年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》；

3、審議《關(guān)于公司2023年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的預(yù)案》；

4、審議《關(guān)于公司2023年年度分紅方案的議案》；

5、審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆并選舉第十一屆董事會(huì)董事的議案》；

6、審議《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆并選舉第十一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》

三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記辦法

（一）登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記或信函、傳真登記；不接受電話方式登記。

（二）登記時(shí)間：2024年6月20日上午8:00 至8:30。

（三）登記地點(diǎn)：浙江省衢州市世紀(jì)大酒店五樓會(huì)議室。

（四）登記辦法：

（1）法人股東代理人應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書(shū)及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù)。

四、其他事項(xiàng)

1、會(huì)議聯(lián)系人：趙曉偉

電話號(hào)碼：0570-3662620

傳真號(hào)碼：05702662801

2、出席會(huì)議的股東或股東代表交通及食宿費(fèi)用自理。

3、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件提前半小時(shí)到達(dá)會(huì)場(chǎng)。

開(kāi)山控股集團(tuán)股份有限公司

董 事 會(huì)

二〇二四年五月十七日