開山控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第八次會議決議，定于2024年6月20日（星期四）上午8:30在衢州市世紀大酒店五樓會議室召開公司2023年年度股東大會，審議《關于公司2023年年度董事會工作報告的議案》、《關于公司2023年年度監事會工作報告的議案》、《關于公司2023年年度財務決算報告的議案》、《關于公司2023年年度分紅方案的議案》、《關于公司董事會換屆并選舉第十一屆董事會董事的議案》和《關于公司監事會換屆并選舉第十一屆監事會監事的議案》等。

會議通知請查詢公司網址：m.nyxzhvixak.cn。

注意事項：1.本次會議會期半天，與會股東食、宿、交通等費用自理。2.有關出席本次股東大會的須知刊登在公司網站。

聯系人:趙曉偉 電話:0570-3662620，傳真：0570-3662801。

開山控股集團股份有限公司

二〇二四年五月二十七日